证券代码：300724          证券简称：捷佳伟创          公告编号：2023-009

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         深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     一、 会议召开情况

     （1）现场会议时间：2023 年 1 月 31 日（星期二）下午 14:30

     （2）网络投票时间：2023 年 1 月 31 日

     其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1

月 31 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 1 月 31 日上午 9:15—下午 15:00 期间

的任意时间。

议室

律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

     二、 会议出席情况

东代理人共 17 人，代表的股份总数 102,706,370 股，占公司股份总数 29.4935%；

通过网络投票的股东及股东代理人共 44 人，代表的股份总数 23,131,818 股，占

公司股份总数的 6.6426%。出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、

高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的

其他股东）（以下简称“中小股东”）及股东代理人共 54 人，代表的股份总数

   三、 议案审议和表决情况

   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

性股票的议案》；

   本议案属于《公司章程》及公司《股东大会议事规则》规定的应当以特别决

议通过的事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分

之二以上通过。

   表决结果：同意 125,838,188 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000%，超过出席股东大会具有表决资格的股东（包括股东代理人）所持

表决权的三分之二；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

   其中，中小股东表决结果：同意 28,902,516 股，占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的 0.0000%。

   本议案属于《公司章程》及公司《股东大会议事规则》规定的应当以特别决

议通过的事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分

之二以上通过。

   表决结果：同意 125,838,188 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000%，超过出席股东大会具有表决资格的股东（包括股东代理人）所持

表决权的三分之二；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

  四、 律师出具的法律意见

《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有

关规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决

程序和表决结果合法有效。

  五、 备查文件

年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

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