证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-032
宁波方正汽车模具股份有限公司
(资料图片)
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”
）第二届董事会第二十六
次会议决定于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会。现将会议有关事项公
告如下：
一、召开会议的基本情况
公司于2023年4月21日召开的第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于召开2022年年度股东大会的议案》。
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2023年5月15日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间：2023年5月15日（星期一）
其中：
① 通过深 圳证 券交易 所系 统进行 网络 投票 的时间 为2023 年5 月15日9:15—
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月15日
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现场
会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2023 年 5 月 9 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码实例表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
方案的议案》
《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议
案》
《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额
度的议案》
《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
上述提案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议
审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
上述提案 10.00 为特别表决事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。其余议案以普通决议通过。
上述提案 5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、11.00 需要对中小投资者进行单独
计票并披露。其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其
他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东证券账户
卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人（负责人）或其委托的代理人
出席会议。法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章
的营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明书、法人股东证
券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者传真的方式登记。股东请仔
细填写《参会股东登记表》（附件 3）
，以便登记确认，不接受电话登记。信函或传
真请在 2023 年 5 月 11 日 17:00 前送达公司证券部（登记时间以收到传真或信函时
间为准）。来信请注明“股东大会”字样。
（1）出席现场会议的股东及代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到达
会议地点签到入场。
（2）现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。
联系人：宋剑
联系电话：0574-59958379
传真：0574-65570088
电子邮件：zqb@fzmould.com
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳 证券交易所交 易系统和互 联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
宁波方正汽车模具股份有限公司董事会
附件：
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：参会股东登记表。
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
本次股东大会议案均为非累积投票提案。
意见。
股东对总议案与具体议案提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如果股东
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证
书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 代表本人/本单位出席宁波方正汽车模具股份有限公
司 2022 年年度股东大会，并按照下列指示代为行使全部议案的表决权，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。如果本人没有具体指示，代理人不可按自己的意
思表决。
股东姓名/名称：
身份证号码/统一社会信用代码：
股东账号： 股东持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 自签署日起至本次股东大会结束时止
股东对列入 2022 年年度股东大会议程的每一审议事项的指示
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的
议案》
《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的
议案》
《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的
议案》
《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议
案》
《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管
理人员薪酬方案的议案》
《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议
案》
《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额
度预计的议案》
《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请
综合授信额度的议案》
《关于变更注册资本及修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》
股东签字（盖章）：
附注：
附件 3：
宁波方正汽车模具股份有限公司
自然人股东姓名/
法人股东名称
自然人身份证号码/
统一社会信用代码
股东股票账号： 持股数量：
是否委托： 联系人：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮编：
股东签字（签字或盖章）；
附注：
以电子邮件或传真方式送达公司，不接受电话登记。
年 月 日
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